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甘肃兰州民间融资第一案500余名经营户交纳亿诚意金

发布时间:2019-08-15 11:06:00

由于股东间的股权、借贷纠纷,永瑞公司的正常办公受到极大干扰,图为永瑞公司被损坏的办公室大门。吴平 摄

自浙江 吴英案 以来,各地的民间融资案件一再引起社会的极大关注,不断有各地被冠以 XX吴英案 的报道见诸报端,融资的数额也不断冲击人们的神经。在利益的驱动下,依靠非正常渠道获得高额民间资本流向了何方?如何让巨额民间资本在使用上不触及法律的雷区?近日,检察日报正义网记者接到线索,甘肃 兰州创意国际商贸城 项目在招商及销售活动还未开展的情况下,已有人在当地借该项目民间融资达 亿元之巨,堪称甘肃兰州民间融资第一案。实际情况究竟如何,记者展开了调查。

500余名经营户交纳 亿多 诚意金

兰州,甘肃省省会,是中国西北区域中心城市,市区南北群山环抱,东西黄河穿城而过,也是全国唯一黄河穿城而过的省会城市。由于被群山环抱的特殊地理条件,兰州市的城区面积很难再向外延伸,在有限的城市开发面积上,兰州市商用地产就愈发投资价值明显。上述提到的兰州创意国际商贸城,地处兰州市中心位置,正是经营户眼中的 黄金铺面 。

2010年11月,兰州创意国际商贸城对面,兰州昌隆宾馆内的一间办公室人声鼎沸。兰州市东部批发市场的近百民经营户为了兰州创意国际商贸城的招商挤得热火朝天,孙先生也是其中的一位。

在孙先生看来, 商贸城的地段是兰州市最好的,投资那里肯定不会亏! 。因此,自兰州创意国际商贸城项目立项以来,他就一直关注这个项目的进展。2010年11月,一听到昌隆宾馆内有单位就商贸城项目收取 诚意金 ,他就立刻赶了过来。

现场办公人员只是在纸上用手画了画商贸城铺面的大小和位置,然后说明商贸城1至 层买断需交 0万 诚意金 、4至6层需交10万 诚意金 。孙先生向记者展示了他为商贸城所交的 诚意金 ,其实就是一张收据。交款单位写着孙先生以及身份证号,金额是 0万,收款事由为 诚意金 ,在右下角则盖着 林贤通印 。

那么林贤通又是何许人?孙先生告诉记者,林贤通是在兰州做商业地产开发的温州商人,曾开发的一些商用项目。 当天收诚意金的就是林贤通公司的会计,会计说他们领导有兰州创意国际商贸城的股份,再加上林贤通公司之前的开发的项目在兰州也有一定的口碑,商贸城的铺面又如此之火,我也没多想就赶着交诚意金了。

根据孙先生的了解,在短短的一周,商贸城招商工作就被结束了,500多名租户交了 0万到100万不等的 诚意金 ,大部分都像他一样买了2个铺位。 借商贸城招商,林贤通方面约收了 个多亿的 诚意金 。 孙先生表示。

诚意金 非诚

家住兰州市区的刘女士也一直关注着兰州创意国际商贸城的招商,但当她知晓 诚意金 时,已是2011年了。心急如燎地她为了在商贸城中排上铺面,开始发动身边的各种关系。好不容易托人认识了林贤通公司的会计,这才在2011年 月份交上了 0万的 诚意金 。

不过刘女士也多长了一个心眼。2011年 月7日,在商贸城项目的一次公开仪式上,刘女士专门在天桥上目睹了仪式的过程。令她奇怪的是,在嘉宾中,居然没有向她收取 诚意金 的林贤通。

疑惑中,刘女士找到负责兰州创意国际商贸城项目的开发商--甘肃永瑞房地产有限公司。永瑞公司的办公人员告诉刘女士,商贸城目前还处于建设阶段,公司从未授权任何公司就商贸城项目交纳 诚意金 。

在得到这个回复后,刘女士意识到问题的严重,在持续一周与林贤通公司的不断沟通交流后,刘女士最后还是拿到了自己的退款。

而在兰州当地的商人圈中,大家对林贤通也存在争议,主要集中在两件事上。一件是林贤通旗下的甘肃瑞鑫商业管理有限公司在进行商业地产开发时,在补偿上未能与被拆迁户达成一致,由于暴力拆迁被拆迁户起诉至法院的事情,直到今年年初才平息下来。

另一件则与林贤通的亲戚林贤友有关。公开记录显示,林贤友、林贤通分别担任兰州市温州商会的会长和副会长。而林贤友则与2005年因受贿下马的原兰州市市长张玉舜有着密切的关系。2005年,张玉舜受贿案庭审时,张玉舜曾提出 行贿人哪里去了 的问题,而林贤友正是张玉舜案行贿人之一。

公开媒体报道中如此写道: 2000年5月,甘肃大陆桥房地产开发有限公司董事长林贤友和股东侯兴义,为取得兰州市第十六中学整体拆建项目,商量给时任兰州市市长的张玉舜送些美元。之后,林贤友交给侯兴义6万元美元,由侯兴义送给张玉舜。2000年8月20日,在张玉舜主持下,兰州市政府召开市政府常务会议,同意兰州市第十六中学由甘肃大陆桥房地产开发有限公司承建。

像林贤友这种行贿后又作为证人指证受贿的事情,对其在兰州政商圈中的声誉是很大的打击。张玉舜事件后,林贤友开始退居幕后,林贤通开始接管起林贤友的生意。 兰州一名不愿意透露姓名的商人告诉记者。

上亿 诚意金 被挪用

既然林贤通没有商贸城的股权,那又是什么原因让他敢于冒着涉嫌 集资诈骗 的风险,去收取 个多亿的 诚意金 呢?记者随即找到了商贸城的开发商--甘肃永瑞房地产有限公司。

永瑞公司法人代表朱国尧告诉记者,兰州创意国际商贸城项目系兰州市军地共建、旧城改造、招商引资的重点建设项目之一,承担此项目的甘肃永瑞房地产有限公司依法取得该项目《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。由于该项目还处于开发期,相应的《商品房销售(预售)许可证》尚未办妥,因此与该项目有关的招商及销售活动还未开展。至于以商贸城招商为名义,收取了 个多亿 诚意金 的林贤通,朱国尧表示林贤通的融资行为与永瑞公司股东、前经理叶成岳是授意是分不开的。

据介绍,在商贸城建设过程中,叶成岳作为公司经理,以项目建设资金短缺为由,建议朱国尧等几位大股东与其签署融资协议,以股权为担保,将公司的管理权委托于他进行融资。2011年1月5日,拿到朱国尧的委托签字后,叶成岳在没有召集其他股东商议的情况下,于2011年 月1日,与林贤通签订了一份《项目委托招商合同》。尔后,林贤通等人采取收款收据加盖私章的办法,补给东部市场部分经营户 诚意金 收据。朱国尧初步估算, 诚意金 涉及的经营户500余户,金额高达 个多亿。

那么这 个多亿用到哪里了?朱国尧表示,一方面,叶成岳、林贤通等人在董事会不知晓的情况下,借商贸城收取 个多亿的 诚意金 ,但这笔资金全部打入林贤通等人的个人银行卡,永瑞公司至今未收到一分一文叶成岳融到的资金。2012年 月28日,甘肃永瑞房地产开发有限公司财务部证明 从公司开业至今从未收取过任何形式的诚意金 。

另一方面,叶成岳在融资期间,又谎称投资人需看其占绝大部分股份才能进行融资(叶成岳仅占17%),进一步诱使朱国尧等股东与其签署股权转让合同。在朱国尧提供的两份股权转让书中,记者看到公司股东朱国尧、陈良同以255万元、175万元的超低价格转让25.5%、17.5%的股权。而在此期间,叶成岳通过各种方式向朱国尧、陈良同等股东先后借款8500万、1500万,造成股权被转让的错觉。

朱国尧表示,由于叶成岳的欺骗行为造成永瑞公司股权转让的民事纠纷,已在兰州法院立案,目前已进入二审程序,他与其他股东将向法庭提供叶成岳方欺诈有力证据。

事件敏感致兰州公安受理近半年仍未立案

朱国尧告诉记者,自2011年年底知道叶成岳伙同林贤通收取高达 个多亿的 诚意金 的违法犯罪行为后,永瑞公司就积极向社会澄清事件的真相,并积极向公安部门提供证据。

2012年 月16日,永瑞公司召开股东大会,除叶成岳外的其他股东均出席,股东会议决定解聘叶成岳经理职务、追缴叶成岳拖欠公司数笔欠款、举报林贤通假借公司项目名义收取 诚意金 。

在朱国尧向司法机关提供的叶成岳欠款的证据中,记者看到有一笔500万资金被挪用。永瑞公司2009年8月24日的股东会议会议记录上详细记载了这笔资金的挪用情况。2008年1月28日,永瑞公司将一笔500万的合作建房保证金打入兰州创意国际商贸城土地出让方,兰州五里铺离职干部休养所账户。2008年4月14日,叶成岳擅自将此资金转其胞弟上海骏豪网络科技有限公司。2009年8月22日,在股东的追究下,叶成岳承认挪用500万的事实。在2009年8月24日的这份股东会议会议记录上,股东要求 叶成岳25日(09年8月)18时前将此款项打入原账户或公司,其他责任再行追究。

这份会议记录上有包括叶成岳在内的所有股东签名。不过朱国尧告诉记者,至今叶成岳也未向永瑞公司归还这笔欠款。

据了解,有关叶成岳、林贤通等恶意收取 个多亿 诚意金 、叶成岳挪用500万保证金的证据,永瑞公司已于2011年年底举报至甘肃省公安厅。2012年2月份,甘肃省公安厅交由兰州市公安局成立专案组进行处理。朱国尧表示,尽管叶成岳挪用的证据确凿无疑,但公安方面至今未给出立案的消息。

记者向兰州市公安局宣传处处长、兰州市公安局新闻发言人甘守义求证。甘守义确认该案目前由该局经侦支队成立专案组进行处理,但该案目前处于调查阶段,相关案情不便披露。

而记者从兰州市公安局经侦支队负责该案的杨强大队长方面获悉,这个案件过于敏感,是否立案还需要看领导讨论的结果。

一位接近该案的人士告诉记者,该案敏感主要是500余名经营户以及 个多亿的民间非常渠道融资,处理不好,很容易引发群体性事件。此外,永瑞公司的股权转让官司也在兰州市进入二审程序,尽管该案的相关责任人已经涉嫌刑事犯罪,但在目前这个时期,兰州市法院的二审审理将是这起事件的一个风向标。(正义网记者 吴平)

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